#расследование — посты и обсуждения

🚨⚡️ В деловом центре «Москва-Сити» прошла серия масштабных обысков в офисах криптообменной сети. По данным СМИ, силовики провели 10 обысков в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

💰 Потерпевшим стал мужчина, который, по предварительной информации, лишился 144 миллионов рублей. Сообщается, что злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и убедили его перевести деньги. После этого средства прошли через один из криптообменников.

🚔 В результате следственных действий:

🔹 временно закрыты все точки обмена сети;

🔹 задержаны десятки сотрудников;

🔹 восьмерым уже избрана мера пресечения судом.

📌 История в очередной раз напоминает, что мошенники продолжают использовать сложные схемы социальной инженерии и криптовалютную инфраструктуру для сокрытия следов.

❓Как вы считаете, нужны ли более жёсткие меры контроля за деятельностью криптообменников или главная проблема — в схемах телефонного мошенничества?

#МоскваСити #Криптовалюта #Криптообменник #Мошенничество #Новости #Россия #ФСБ #Финансы #Безопасность #Расследование 🚨💸🏙️🚔🪙📉

Сенатор Рэнд Пол опубликовал массированный архив документов по расследованию происхождения COVID-19: личный дневник экс-главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи, закрытую переписку ученых в Slack и стенограммы допросов.

Если отбросить политический шум и взглянуть на эти материалы глазами системного аналитика, перед нами открывается не просто бюрократический скандал, а учебный кейс по захвату государственного института транснациональным капиталом.

1. Двойная жизнь «отца американской медицины»

Опубликованные записи Фаучи с декабря 2019 по июль 2021 года наглядно демонстрируют разрыв между тем, что чиновники знали приватно, и тем, что они вещали с трибун:

* Рынок Уханя: В дневнике от 26 января 2020 года Фаучи четко фиксирует: «Рынок не был источником, он был усилителем». Публично же версия «естественного происхождения с рынка» продавливалась еще полтора года.

* Лабораторная версия: 1 февраля 2020 года на закрытом созвоне 10 из 12 ведущих вирусологов заявили о вероятном искусственном встраивании сайта расщепления фурина. Однако уже через пару недель вышла статья Proximal Origin, заклеймившая лабораторный след как «теорию заговора».

* Бессимптомная передача: 3 февраля 2020 года глава китайского CDC подтверждает Фаучи факт передачи вируса бессимптомными носителями. Спустя 9 дней Фаучи успокаивает советников по экономике: «У нас все в порядке», затягивая ввод реальных карантинных мер.

2. Технологии двойного назначения за счет налогоплательщиков

Документы раскрывают механику финансирования смертоносных экспериментов. Через структуру EcoHealth Alliance миллионы долларов из американского бюджета направлялись в Уханьский институт вирусологии (WIV).

* Проект DEFUSE: Известный американский вирусолог Ральф Барик на допросе прямо признал, что планировавшаяся вставка сайта расщепления фурина в коронавирусы летучих мышей — это классическое исследование класса Gain-of-Function (усиление функций/патогенности).

* Пересылка биоматериалов: Из материалов CBP (пограничной службы) следует, что с 2018 года между американскими и китайскими лабораториями втайне перемещались не декларированные образцы коронавирусов.

> По сути, под вывеской «предотвращения будущих пандемий» за деньги налогоплательщиков создавались технологии двойного назначения, находящиеся на тонкой грани с разработкой биологического оружия.

>

3. «Захват регулятора»: Когда Big Pharma выше государства

Зачем государственному чиновнику прикрывать возможную утечку из зарубежной лаборатории? Ответ кроется в явлении Regulatory Capture («Захват регулятора»).

Ведомство Фаучи (NIAID) и его головная структура (NIH) десятилетиями распределяли миллиардные гранты и владели патентами на медицинские разработки вместе с фармацевтическими гигантами. Признание того, что вирус имел искусственное происхождение и утек из лаборатории, которую финансировал NIH, означало бы:

* Юридический и финансовый крах высших чиновников от медицины;

* Неизбежный запуск жесткого международного контроля над фарминдустрией.

Запись в дневнике Фаучи от 12 июля 2021 года идеально иллюстрирует этот союз: после того как Pfizer на закрытом Zoom-совещании признает падение эффективности вакцин до 64–83%, государственный регулятор не назначает расследование, а моментально переключается на массовое продавливание третьих (бустерных) доз.

Государственный орган сработал не как аудитор, защищающий граждан, а как бесплатный отдел маркетинга и силовая «крыша» для фармкорпораций, нивелирующая расследования ФБР и спецслужб.

⚖️ Главный вывод

История с дневниками Фаучи — это не просто спор о вирусологии. Это доказательство того, как система, созданная для защиты национальной безопасности, срослась с частным капиталом.

Когда гигантские бюджетные средства уходят на создание потенциально опасных биоинженерных конструктов, а государственные институты используются для сокрытия результатов «вышедших из-под контроля экспериментов», границы между научной ошибкой, корпоративной наживой и подрывом безопасности окончательно стираются.

#аналитика #пандемия #коронавирус #расследование #биобезопасность #геополитика #BigPharma #Фаучи #биотехнологии

https://threadreaderapp.com/thread/2081093786185171131.html

Пока штатные аналитики брокеров соревнуются в хвалебных одах новому IT-эмитенту на Мосбирже, за ширмой высоких OIBDA-маржинальностей скрывается целый ворох критических рисков. Если убрать корпоративный глянцевый нарратив, ГК «Базис» ​$BAZA выглядит не как история долгосрочного роста, а как циничный и спешный кешаут бенефициаров.

Разбираем 6 скрытых фактов, о которых вам предпочли не говорить в аналитических отчетах.

1. Институциональный оксюморон: публичная компания без имен

По состоянию на август 2025 года три акционера из пяти были полностью засекречены в рамках постановлений Правительства РФ об особенностях раскрытия информации.

Покупая акции на бирже, миноритарий буквально берет «кота в мешке». Это прямое противоречие базовым мировым стандартам листинга. Завтра среди совладельцев могут оказаться токсичные лица или структуры, чьи интересы полностью расходятся с интересами частных инвесторов.

2. Схема Cash-out вместо Cash-in: вы финансируете чужие карманы, а не бизнес

Все деньги, привлеченные в ходе IPO, уходят действующим акционерам, продающим свои доли. В саму компанию не поступает ни одного рубля.

Баланс «Базиса» от этого размещения не усилился. Средства на новые R&D-разработки или слияния и поглощения (M&A) не привлекаются. Инвесторы не вкладываются в развитие, они просто обеспечивают жирный выход на пенсию старым владельцам.

3. Призрак JetLend: угроза лавинообразного обвала после Lock-up

Стандартный мораторий на продажу акций (lock-up период) составляет 180 дней.

Здесь прослеживается прямая и пугающая аналогия с кейсом JetLend. Как только lock-up период истек, бывшие сотрудники и ранние инвесторы начали массово заливать стакан ордерами на продажу, обрушив котировки в два раза. Учитывая низкий free-float (всего 16,7%), лавина продаж со стороны бывших инсайдеров после снятия ограничений способна похоронить график BAZA.

4. Иллюзия бесконечного рынка: замещение — это конечный пул

Основной драйвер взрывного роста выручки компании последних лет, принудительный, директивный отказ крупного бизнеса от зарубежного софта (VMware, Citrix) в пользу отечественного.

Импортозамещение конечный процесс. Как только ключевые корпорации завершат миграцию на российские рельсы, этот драйвер исчезнет. Естественного, органического роста рынка виртуализации внутри страны в таких масштабах просто нет. Компании грозит жесткое плато по выручке уже в среднесрочной перспективе.

5. Миф о тотальной госзащите

Весь маркетинг IPO строился на тезисе о железобетонной надежности компании из-за связей с «Ростелекомом» (через РТК-ЦОД).

В реальности на прямые госкомпании приходится всего 39% выручки. «Базис» критически зависим от коммерческого сектора, который куда более чувствителен к ухудшению макроэкономики, урезанию IT-бюджетов и росту ставок, чем защищенный госсектор.

6. Капитан покинул корабль сразу после швартовки

Главный исполнительный директор (СЕО) Давид Мартиросов, человек, который создавал этот бизнес, упаковывал его и вел компанию на биржу, покинул свой пост практически сразу после IPO, возглавив материнскую АО «РТК-ЦОД».

Смена ключевого лидера в первый месяц публичной жизни компании, это мощнейший негативный корпоративный сигнал. Зачастую это означает, что менеджер выполнил свою главную задачу (продал актив дорого) и ушел на повышение, оставив разгребать последствия завышенных ожиданий новому руководству.

Плюсуем вероятность внутреннего M&A через поглощение «Базиса» «РТК-ЦОД» и риски со стороны фискальных органов: ФНС пришла в «Сколково» за IT-компаниями и так подала сигнал IT-компаниям, включая «Базис». ​Подробности.

Резюме:

ГК «Базис» – хрестоматийный пример «истории выхода», а не «истории инвестиций». Покупать бумагу с засекреченными акционерами, ушедшим СЕО, отсутствием притока денег в саму компанию и под угрозой навеса продавцов через полгода – огромный неоправданный риск. Пусть в этот «базис» играют сами организаторы размещения.

Не является инвестиционной рекомендацией, расследование проведено на базе публичных источников.

Берегу капиталы PE, FO, VC, HMWI от недобросовестных фаундеров, геополитики и других рисков.

Заранее определяю перспективные и убыточные направления, рост новых ниш и рынков: на что обращать внимание в геополитике, куда и откуда уходят деньги, кто, где и на чем заработает; как выиграть время, сохранить и приумножить активы, куда вкладывать, куда нет. Проверка инвестиционных проектов на скрытые риски.

Спрогнозировала ПВО для бизнеса – теперь это закон, дефицит воды и войны на БВ задолго до событий, важность учета геополитики в бизнесе, опередив в этом Ernst & Young (EY), использование ИИ для материальных активов – опередив Пола Грема на 50 дней и многое другое.

Стаж 34 года, 26 лет взаимодействий лично с политиками, олигархами из Forbes.

​#отчет ​#аналитика ​#расследование ​#форензик

Что случилось

Глава Венгерского управления по борьбе с коррупцией (Integrity Authority, IH) Ференц Пал Биро в интервью Politico заявил, что его ведомство планирует начать расследование в отношении нескольких человек из окружения бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Их подозревают во взяточничестве и систематическом хищении государственных средств. Конкретных имён он не назвал .

На какие суммы идёт речь

По словам Биро, за последние четыре года большинство правительственных контрактов получили три компании (он их также не назвал). Эти фирмы получили от властей в общей сложности около €10 млрд. По оценке регулятора, расценки на товары и услуги в контрактах были завышены, иногда в несколько раз по сравнению с рыночными. Общая сумма завышения оценивается примерно в €3,5 млрд .

Биро также утверждает, что:

Тендеры были «манипулированы»

При Орбане венгерское государство «стало крупнейшим игроком на рынке»

Его самого пытались подкупать и запугивать, когда он начал расследовать эти схемы

Что произошло после смены власти

В апреле 2026 года на парламентских выборах победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, который в мае стал премьер-министром . Мадьяр с самого начала обещал «безжалостное привлечение к ответственности» за коррупцию и создание специального государственного ведомства по борьбе с ней .

В мае новый премьер посетил Брюссель, где договорился о разморозке €16,4 млрд из европейских фондов, передача которых была заблокирована из-за претензий ЕС к коррупции в Венгрии и «несоблюдению принципа верховенства закона» .

Как это связано

Управление IH было создано в 2022 году по требованию Евросоюза как независимый регулятор, следящий за расходованием европейских денег . Сейчас именно это ведомство инициирует расследование против окружения Орбана. А новое правительство Мадьяра получило от ЕС разморозку средств — в обмен, в том числе, на антикоррупционные меры и обещание присоединиться к Европейской прокуратуре .

Мнение

Ситуация парадоксальная: Биро будет расследовать коррупционные схемы, которые складывались при Орбане, но новую власть это устраивает. Мадьяр, который сам долгие годы был союзником Орбана, теперь возглавляет процесс «разоблачения» старого режима . Для него это не только способ вернуть деньги, но и политический ход: показать избирателям, что он сдерживает обещания и действительно борется с коррупцией. Для окружения Орбана перспективы, судя по всему, незавидные.

#Венгрия #Орбан #Мадьяр #коррупция #расследование #ЕС #Politico

Что случилось

Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследование подозрительных сделок с нефтью, совершённых 23 марта 2026 года. Всего за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сообщение об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, на рынке было заключено фьючерсных контрактов на сумму более $800 млн .

Цифры и участники

После поста Трампа цены на нефть рухнули на 13% . По данным The Wall Street Journal, минимум пять компаний заработали на этом от $5 млн и выше :

Qube Research & Technologies (лондонская инвесткомпания) — около $5 млн 

Forza Fund Ltd. (фирма по финансированию недвижимости) — около $10 млн 

Totsa (трейдинговое подразделение французской TotalEnergies) — около $200 тыс. 

Также в число крупных выгодоприобретателей попала Jane Street (около $19 млн) , но официально CFTC не подтверждала их involvement.

Официальных обвинений пока никому не предъявлено.

Защита компаний

Некоторые фирмы объясняют свои действия не инсайдом, а оперативной реакцией на публикацию издания Semafor. За 15 минут до поста Трампа там вышла статья под заголовком «Белый дом рассматривает выход из войны с Ираном, даже когда атаки продолжаются» . Трейдеры могли отреагировать на этот сигнал.

Это не единственный случай

Аналогичные всплески активности зафиксированы 7 апреля (перед объявлением о перемирии) и 6 мая (перед сообщениями о переговорах) . Тогда объёмы подозрительных сделок также исчислялись сотнями миллионов долларов.

Мнение

Главная проблема в том, что по закону о товарных биржах (Commodity Exchange Act) прямого запрета на инсайдерскую торговлю нефтяными фьючерсами не существует . CFTC может расследовать только как «попытку манипуляции». Это позволяет трейдерам уходить от ответственности, даже если они точно знали о решении Трампа.

Утечка в том, что информация о глобальной политике стала товаром, который можно монетизировать быстрее, чем официальное заявление. И пока законодательство не догонит реальность, у инсайдеров будет преимущество.

#нефть #CFTC #инсайд #Трамп #Иран #расследование #новости