Что произошло в мире за неделю.
⤵️
📰Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) провели совместное обучение для оценщиков в Дели
В мероприятии приняли участие более 40 экспертов из государственных органов 15-ти стран ЕАГ и ЕСААМЛГ. Обучающиеся прошли практические занятия, имитирующие ключевые этапы взаимной оценки, подготовили выводы по итогам оценки вымышленной страны и получили навыки применения обновленной Методологии ФАТФ. В качестве основы обучения использованы обновленные материалы, разработанные Секретариатом ФАТФ.
📰Трансграничная сеть дропперов: в Казахстане раскрыта схема обслуживания онлайн-казино
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. Процессинг-трейдеры организовали «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, сим-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.
📰Во Вьетнаме с использованием данных японской полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в отмывании денег
По данным Национального полицейского агентства Японии, группа из семи граждан Вьетнама попала под пристальное внимание правоохранительных органов в ходе расследования дела 34-летней вьетнамки, которая была арестована в Японии. Группу подозревают в отмывании денег, похищенных с помощью так называемого голосового фишинга. Сообщается, что сумма легализованных денежных средств составляет около 9,5 миллионов долларов.
📰В США выявили использование конных скачек для отмывания доходов мексиканского наркокартеля
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против четырех физических лиц и 11 организаций, связанных с мексиканским картелем. По данным американских властей, связанные с картелем компании использовали конный спорт, строительный бизнес, грузоперевозки и энергетический сектор для финансирования преступной деятельности. В частности, подставные компании потратили около 16 млн долларов на операции с американскими скаковыми лошадьми и отмыли более 22 млн долларов в период с 2008 по 2012 год.
📰МВФ и Всемирный банк представили план борьбы с кибермошенничеством
Международный валютный фонд и Всемирный банк представили инициативу, направленную на борьбу с мошенничеством, совершаемым с использованием цифровых технологий. Инициатива предусматривает координацию государственной политики, обмен информацией и укрепление потенциала финансовых организаций для выявления и пресечения мошеннических схем. Особое внимание уделяется Юго-Восточной Азии, где деятельность трансграничных мошеннических центров создает серьезные риски для финансовой системы.